ВОПРОСЫ УГОЛОВНО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ОТ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ В БОРЬБЕ С ЭТИМИ ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ
Main Article Content
Abstract
В статье анализируются осуществляемые в Республике Узбекистан экономические реформы, в частности направленные на либерализацию валютного рынка, вопросы ответственности в уголовном законодательстве Республики Узбекистан и зарубежных стран за преступления по легализации доходов, полученных от преступной деятельности. Также рассмотрена криминалистическая характеристика данного преступления. В частности, легализация доходов, полученных от преступной деятельности, является широко распространенным преступлением и относится в основном к латентным преступлениям. Как показал анализ, методы совершения этих преступлений постоянно меняются, усложняются, используются лазейки в законодательстве и различные криминальные схемы.
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.
References
Doing Business Doing Business 2020 Comparing Business Regulation in 190 Economies 2020. URL: http://documents1.worldbank.org/curated/en/ 688761571934946384/pdf/Doing-Business-2020-Comparing-Business-Regulation-in-190-Economies.pdf.
Узбекистан разместит два транша еврооблигаций на $750 млн. URL:https://www.gazeta.uz/ru/2020/11/19/eurobonds/.
Узбекистан стал страной года по версии The Economist. URL: https://www.rbc.ru/politics/19/12/2019/5dfb10159a794770b924a97a.
FATF(2012-2018), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, FATF, Paris, France, URL: www.fatf-gafi.org/recommendations.html
Уголовный кодекс Российской Федерации. Ст.174-174.1; УК Рес.Таджикистан. ст.262; УК Рес.Казахстан. ст.218; УК Рес.Киргизстан.ст.215, URL:https://www.legislationline.org/ru/documents/section/criminal-codes
Богдановская В.А. Анализ правового регулирования уголовной ответственности юридических лиц в зарубежных странах. научная статья. Вестник Казанского юридического института МВД России №2, - 2010, URL:http://www.vestnikkui.ru/arhive/2010/2_2_2010.pdf
Ачилов А.Т. Совершенствование уголовно-правового регулирования преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства в сфере внешнеэкономической деятельности: Автореф. дис. ...доктора философии (PhD) по юрид. наукам. – Ташкент, 2021
Абаканова В.А. Криминалистическая характеристика и общая типовая программа исследования события с признаками легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Санкт Петербург, 2002
Андронникова Е.Ю. Криминалистическая диагностика легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества на основе экономической информации: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2006
Жамбалов Д.Б. Основы методики по расследованию легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Красноярск, 2004
Крепышева С.К. Формирование прогностической методики расследования преступлений, связанных с легализацией (отмыванием) преступных доходов: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2001
Тумаков И.С. Криминалистическая характеристика легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем, и ее использование при выявлении и расследовании этой категории преступлений: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Екатеринбург, 2004
Коляда А.В. Расследование легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Москва, 2010
NTERNATIONAL STANDARDS ON COMBATING MONEY LAUNDERING AND THE FINANCING OF TERRORISM & PROLIFERATION The FATF Recommendations Updated October 2020/ URL: https://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/fatf%20recommendations% 202012.pdf
Мамбеталиева А. О мерах по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в рамках ЕАЭС: научная статья. Предпринимательство и право, информационно-аналитический портал. Дата размещения статьи: 17.09.2016, URL:http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=7827
Закон США о «Тайне банковских операций» (Bank Secrecy Act). URL: https://finance.cofe.ru/Z/ZAKON-O-BANKOVSKOY-TAYNE
Таможенного кодекс Евразийского экономического союза. URL:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_215315/
Таможенный кодекс Республики Узбекистан, URL:https://lex.uz/docs/2876352
Закон Республики Узбекистан «О противодействии легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 28.06.2004 г., URL: https://lex.uz/docs/284542.
Уголовный кодекс Республики Узбекистан, URL:https://lex.uz/docs/111457.
Постановление Президента Республики Узбекистан № ПП-3947 «Об образовании межведомственной комиссии по противодействию легализации доходов, полученных от преступной деятельности, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения» от 20.09.2018 г., URL:https://lex.uz/ru/docs/3912611.